俄罗斯非法金融活动猖獗

2013-06-21 19:54:31 野马 0

来源:亚心网
  
核心提示:即将届满卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳季耶夫19日表示,今年截至5月底,一个由约1200家虚假公司构成的网络组织,从俄罗斯非法转移出境的资金规模已高达236亿美元。


    即将届满卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳季耶夫19日表示,今年截至5月底,一个由约1200家虚假公司构成的网络组织,从俄罗斯非法转移出境的资金规模已高达236亿美元。央行已收到来自内务部的要求,希望就涉及违反税法和货币法的非法金融活动刑事调查提供相关企业信息。伊格纳季耶夫称:“初步调查显示,这个由壳公司组成的网络组织是由单一集团控制的,调查可能涉及俄罗斯商业银行及相关交易。”

    65岁的伊格纳季耶夫将在24日结束超过十年的任期。他表示,近期的主要时间都投入到这种非法资金外流活动的调查中。近年来,俄罗斯非法金融活动猖獗,虚假交易数量和规模 “异乎寻常的高”。俄罗斯央行数据显示,2012年,有541亿美元私人资本净流出,其中380亿美元涉嫌虚假交易,占私人资本净流出总量的70%以上;此外,有130亿美元“问题资金”通过经常账户交易方式流出,致使2012年涉嫌虚假交易资金流出总额达到510亿美元,高于央行年初490亿美元的估算水平。

    伊格纳季耶夫称,据初步统计,今年一季度,共有258亿美元资本净流出;二季度资本流出规模将大比例高出预期。伊格纳季耶夫指出,虚假交易可能涉及“逃税、规避海关费用、偷窃预算基金、官员贿赂和回扣、洗钱、为恐怖主义融资以及毒品交易等各种不法行为”。
 

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